Fundador da consultoria Empiricus é preso por desviar US$ 750 mil nos EUA

09/08/2018 – O empresário Marcos Eduardo Elias, um dos fundadores da consultoria de investimentos Empiricus, foi preso na Suíça e extraditado para os Estados Unidos a pedido do FBI (polícia federal do país). Elias é acusado de desviar US$ 750 mil da conta de rede de supermercados brasileira Zaffari nos EUA usando uma identidade falsa.

De acordo com o advogado do banco, o empresário “roubou” essa quantia por meio de uma rede de fraude, que envolvia uma empresa de fechada no Panamá e uma conta em Luxemburgo. O procurador da instituição financeira também declarou que Elias tentou fraudar uma segunda conta, usando o nome e o passaporte do titular.

A Zaffari confirmou que sua conta foi violada, mas disse que, após colaborar com as investigações, o valor foi devolvido.

Se condenado por fraude em transferência bancária, o empresário pode ficar até 30 anos na prisão. Por sua vez, a pena máxima por receptação nos EUA é de 10 anos, enquanto a penalidade por falsificar identidade pode alcançar 2 anos.

Fonte; Conjur

9, setembro, 2018|